Росфинмониторинг обнаружил мошенническую схему МФО и незаконных казино

 Микрофинансовые организации придумали вариант для обхода запрета на расчеты с онлайн-казино, которая предоставила возможность вывести в теневой оборот больше 2 млрд рублей.

Руководитель Росфинмониторинга Галина Бобрышева на заседании Ассоциации российских банков рассказала о данной проблеме. Со слов эксперта, действия Росфинмониторинга по отслеживанию таких операций позволили Центробанку перекрыть доступ к финансовому рынку около 30 МФО.

Масштабная схема была раскрыта и прекращена благодаря проведенной финансовой разведкой совместно с банками, которая давно отслеживала подозрительные действия. Бобрышева не вдавалась в подробности данной операции, но заявила, что подобные преступления будут сразу же пресекаться сразу же. И это не последнее, в настоящее время продолжаются работы. Что касается данного дела, то все материалы переданы властям для проведения и изучения мошенничества. Будет возбуждено уголовное дело, которое потянет за собой жесткие наказания.